Inforex Ltd

US-SECURITIES UND AUSTAUSCHKOMMISSION Litigation Freisetzungs-Nr. 20235 9. August 2007 SEC v. Prämieneinnahmen Corp. InForex Ltd. Tri-Forex International Ltd., auch bekannt als Tri-Forex, Ltd. und International Forex Company, Gerald Leo Rogers, auch bekannt Wie Jay Rogers und Jay Rodgers, und Alexander Igor Schewtschenko. Civil Action Nr. 3-05-CV-0415-M (USDCND Texas, Dallas Division) Gerichtsurteile Zusammenfassung Urteil gegen Schöpfer und Principal des betrügerischen Fremdwährungsoptionsschemas Am 1. August 2007, der ehrenwerte Jane Boyle, Bezirksrichter der Vereinigten Staaten, Northern District of Texas, erteilte einen Auftrag, der den Kommissionen den Antrag auf Zusammenfassung Urteil gegen Angeklagte Gerald Leo Rogers (Rogers), der Architekt eines betrügerischen Ponzi-Regelung, die mehr als 11 Millionen von über 100 Investoren, viele ältere Menschen oder Investitionen Ruhestand Sparungen gesammelt. Der Gerichtshof forderte Rogers endgültig auf, künftige Verstöße gegen die Wertpapierregistrierung und die Betrugsbekämpfungsbestimmungen des Bundesgesetzes für Wertpapiere zu verlängern. Der Gerichtshof befahl Rogers auch, eine Disgorgement in Höhe von 10.959.000 zuzüglich Vorurteilszinsen zu zahlen und eine Zivilstrafe von 120.000 zu verhängen. In ihrer am 3. März 2005 eingereichten Beschwerde behauptete die Kommission, dass Rogers, ein zweimal verurteilter Verbrecher, dessen Verbrecher - und Wertpapierbetrugsgeschichte fast vier Jahrzehnte zurückliegt, diese Regelung kurz nach der Befreiung von einer 35-jährigen Haftstrafe für Post in Gang gesetzt habe Und Wertpapierbetrug. Die Kommission behauptete, dass Rogers und die anderen Angeklagten, die im Wesentlichen durch die Premium Income Corp. (PIC) tätig sind, von Januar 2004 bis zum heutigen Tag in einer absichtlichen Regelung tätig sind, um Investoren mit Garantien und Gewährleistungssicherheit zu versichern. Die Beschwerde behauptete, dass die Beklagten fälschlicherweise behaupteten, dass PIC 100 von Investorenfonds verwenden würde, um abgedeckte Kaufoptionen auf dem Devisenmarkt zu schreiben. In der Tat, nach der Beschwerde, betrieben die Beklagten ein Ponzi-System, mit neuen Investor-Fonds, um Zinsen an frühere Anleger zu zahlen, und machte nicht offenbarte Zahlungen an Rogers und PIC Verkäufer. Auf der Grundlage der dem Gerichtshof am 3. März 2005 vorgelegten Beweismittel erteilte Richter Boyle dem Antrag der Kommission auf Erlass eines vorübergehenden Rückrufbeschlusses, der Ernennung eines Empfängers, eines Einfrierens von Vermögenswerten und anderer Billigkeiten, um die laufende Regelung aufzuhalten. Richter Boyle kam zu dem Schluss, dass die Kommission festgestellt habe, dass es keine echte Frage der materiellen Tatsache, dass: (1) das PIC-Währungsprogramm eine Sicherheit war (2) Rogers rekrutiert und ausgebildete 140 Vertriebsagenten zu bieten und verkaufen die Sicherheit und ermutigt sie zu verbreiten Falsche und irreführende Informationen über die PIC-Investition (3) Rogers und sein Verkaufspersonal haben die Risiken, die mit abgedeckten Kaufoptionen verbunden sind, wesentlich falsch dargestellt (4) Rogers hat seine Anerkennung und Erfahrung im legitimen internationalen Handel falsch verkündet, während er dem Verkäufer oder den Anlegern nicht bekannt war Seine lange Geschichte der kriminellen Überzeugungen und regulatorischen Unterlassungen (5) Rogers, in der Tat nicht verwenden Investor-Fonds, um gedeckte Anrufe zu schreiben, sondern riskierte Investorenfonds in spekulativen Devisenhandel, was in den Verlust von Millionen von Dollar und (6) PIC betrieben als Ponzi-System, mit Mitteln von neuen Investoren geliefert, um die monatlichen Renditen versprochen, um bestehende Investoren zu zahlen. Am 18. Januar 2007 erließ das Gericht endgültige Urteile gegen PIC, Inforex Ltd. und Tri-Forex International, Ltd. aufgrund ihres Versäumnisses, den Fall zu offenbaren oder anderweitig zu verteidigen. Das Gerichtsurteil gegen Rogers sollte den Weg des gerichtlichen Empfängers für den Gerichtshof veranlassen, den Gerichtshof zu verteilen, um Empfängerbeträge an die Opfer des Betrugs weiterzugeben. Die Kommission erkennt die Unterstützung und die Zusammenarbeit des Texas State Securities Board und der Commodity Futures Trading Commission in dieser Angelegenheit an. Weitere Informationen finden Sie unter LR-19115 (3. März 2005).U. S. SECURITIES UND AUSTAUSCHKOMMISSION Litigation Freisetzungs-Nr. 19115 3. März 2005 Securities and Exchange Commission v. Prämieneinnahmen Corp. InForex Ltd. Tri-Forex International Ltd., auch bekannt als Tri-Forex, Ltd. und International Forex Company, Gerald Leo Rogers, Auch bekannt als Jay Rogers und Jay Rodgers, und Alexander Igor Schewtschenko, Civil Action Nr. 3-05-CV-0415-M (USDCND Texas, Dallas Division) SEC DATEIEN NOTFÄLLE AKTION zu HALT FRAUDULENT AUSLÄNDISCHEN WÄHRUNGS-OPTIONEN-SYSTEM UND FREEZE VERMÖGEN FÜR INVESTOREN Die Securities and Exchange Commission (Kommission) gab heute bekannt, dass sie eine Notstandszivilklage im Bezirksgericht der Vereinigten Staaten für den Northern District of Texas eingereicht hat, in dem es um einen laufenden Investitionsbetrug für ältere Investoren geht. Die Beschwerde der Kommission behauptet, dass die Regelung von Gerald Leo Rogers (Rogers), einem zweimal verurteilten Verbrecher, dessen Verbrecher - und Wertpapierbetrug Geschichte überspannt fast vier Jahrzehnte orchestriert wurde. Rogers startete diese Regelung kurz nach der Beendigung aus einer 25-jährigen Haftstrafe für Post - und Wertpapierbetrug und hat etwa 7 Millionen Anlegerfonds auf Schweizer und dänische Bankkonten übertragen. Ebenfalls in der Aktion Commissions genannt wird Alexander Igor Schewtschenko (Schewtschenko) und drei Gesellschaften, die von Rogers und Shevchenko - Premium Investment Corp (PIC), TriForex International Ltd. und InForex Ltd. kontrolliert werden Vorläufige Zurückhaltung und Asset friert gegen die Angeklagten, benannte einen Empfänger, um Vermögenswerte zu bewahren, befahl die Rückführung aller Gelder in Offshore-Konten und richtete Rogers und Shevchenko sofort ihre Pässe zu übergeben. Die Beschwerde der Kommission behauptet, dass sich Rogers und die anderen Angeklagten von Januar 2004 bis zum heutigen Tage in einer absichtlichen Regelung engagieren, um Investoren mit Garantien und Gewährleistungsgarantien zu versichern. Die Beschwerde macht geltend, dass die Beklagten falsche und irreführende Aussagen gemacht hätten, in denen PIC behauptete, dass sie 100 von Investorenfonds verwenden würden, um abgedeckte Kaufoptionen auf dem Devisenmarkt zu schreiben. In der Tat, nach der Beschwerde, haben die Angeklagten ein Ponzi-System, mit neuen Investor Fonds betrieben, um Zinsen an frühere Investoren zu zahlen, und haben nicht verbreitet Zahlungen an Rogers und PIC Verkäufer. Bisher haben die Angeklagten mehr als 8,5 Millionen von mehr als 100 Investoren in den Vereinigten Staaten angesiedelt. Die Beschwerde erhebt den Angeklagten Verletzungen der §§ 5 a, 5 c und 17 a des Securities Act von 1933, § 10 b des Securities Exchange Act von 1934 und der Regel 10b-5. Zusätzlich zu der oben aufgeführten Soforthilfe wird in der Beschwerde eine vorläufige und dauernde Unterlassungsanerkennung, eine Bilanzierung, eine Entschädigung von Gewinnen und die Einführung ziviler Strafen beantragt. Die Angeklagten wurden auch in einer Notfalldurchsetzungsaktion der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) genannt. CA3-05-CV-0415-M (U. S.D. C.N. D. Texas, Division Dallas) Die Kommission erkennt die Unterstützung und die Zusammenarbeit des Texas State Securities Board und des CFTC in dieser Angelegenheit an.